{"id":1267,"date":"2025-05-23T23:55:54","date_gmt":"2025-05-24T04:55:54","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/?p=1267"},"modified":"2025-05-24T00:11:48","modified_gmt":"2025-05-24T05:11:48","slug":"recurso-casacion-n-544-2024-nacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/recurso-casacion-n-544-2024-nacional\/","title":{"rendered":"Recurso Casaci\u00f3n N.\u00b0 544-2024\/NACIONAL"},"content":{"rendered":"\n
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Sumilla<\/p>\nEl recurso de casaci\u00f3n aborda la solicitud de revisi\u00f3n del mandato de prisi\u00f3n preventiva de 30 meses dictado contra Mario Felipe Jair Espinoza Vera, imputado por los delitos de organizaci\u00f3n criminal, colusi\u00f3n agravada y lavado de activos. En este caso, se analiza la proporcionalidad del tiempo de la prisi\u00f3n preventiva en relaci\u00f3n con la magnitud y complejidad de la investigaci\u00f3n, el n\u00famero de imputados y el riesgo de obstaculizaci\u00f3n del proceso<\/em>.<\/kbd><\/cite><\/blockquote>\n\n\n

QUINCHO NU\u00d1EZ MARCO<\/a><\/div>\n\n\n

Ponente:<\/strong> C\u00e9sar San Mart\u00edn Castro.
Tribunal:<\/strong> Corte Suprema de Justicia de la Rep\u00fablica, Sala Penal Permanente.
Imputado:<\/strong> Mario Felipe Jair Espinoza Vera.
Fecha de la sentencia:<\/strong> 14 de marzo de 2025.<\/mark>

<\/pre>\n\n\n\n
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I.<\/strong> FUNDAMENTOS DE HECHO<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
PRELIMINAR<\/strong><\/p>\n\n\n\n
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Se le imputa a Mario Felipe Jair Espinoza Vera su participaci\u00f3n en la organizaci\u00f3n criminal<\/strong> \u00abRed Criminal en el Poder\u00bb, que operaba con la complicidad de funcionarios p\u00fablicos y cuyo objetivo era la explotaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos. Esta organizaci\u00f3n se extendi\u00f3 desde abril de 2021, bajo la direcci\u00f3n de Jos\u00e9 Pedro Castillo.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
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Como Asesor III<\/strong> en la Autoridad para la Reconstrucci\u00f3n con Cambios (ARCC)<\/strong>, Espinoza Vera promovi\u00f3 contratos fraudulentos<\/strong>1<\/a><\/sup>, como en el caso del distrito de La Uni\u00f3n, a cambio de porcentajes il\u00edcitos de obras p\u00fablicas.<\/p>\n<\/div>
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La fiscal\u00eda identific\u00f3 32 personas f\u00edsicas<\/strong> y 8 personas jur\u00eddicas<\/strong> involucradas, con 91 diligencias<\/strong> de investigaci\u00f3n, algunas de las cuales son complejas debido a la naturaleza de los delitos.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n
  1. Seg\u00fan la famosa definici\u00f3n de Paulo, el contrato fraudulento es el acto conforme a la letra de la ley, pero contrario a su esp\u00edritu (D. 1,3,29:\u00a0contra legemfacit, qui id\u00a0facit quod lex\u00a0prohibet, in\u00a0fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit<\/em>). \u21a9\ufe0e<\/a><\/li><\/ol>\n\n\n
    \n
    SEGUNDO<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n
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    \n
    El fiscal provincial<\/strong> solicit\u00f3 una prisi\u00f3n preventiva de 36 meses<\/strong> para Espinoza Vera y otros imputados.<\/p>\n\n\n\n
    El Juzgado de Primera Instancia<\/strong> dict\u00f3 un auto de prisi\u00f3n preventiva de 20 meses<\/strong> en septiembre de 2023.<\/p>\n\n\n\n
    Tras la apelaci\u00f3n de la defensa y la fiscal\u00eda, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional<\/strong> revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n, estableciendo un plazo de 30 meses<\/strong>.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
    II.FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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    \n
    PRIMERO<\/strong><\/p>\n\n\n\n
    El an\u00e1lisis de la casaci\u00f3n se enfoca en si los criterios para definir el plazo de la prisi\u00f3n preventiva<\/strong> fueron aplicados correctamente, conforme al principio de proporcionalidad y a los par\u00e1metros legales establecidos en el C\u00f3digo Procesal Penal (CPP)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
    Se destaca que la prisi\u00f3n preventiva debe estar justificada no solo por la magnitud de los delitos sino tambi\u00e9n por el tiempo necesario para las diligencias de investigaci\u00f3n y juicio.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
    \n
    SEGUNDO<\/strong><\/p>\n\n\n\n
    La defensa cuestiona la razonabilidad del plazo de 30 meses<\/strong>, sugiriendo que el peligro de fuga y obstaculizaci\u00f3n no se justificaron con indicios concretos y no se argument\u00f3 de manera suficiente el tiempo requerido para las diligencias.<\/p>\n\n\n\n
    La Corte revisa la proporcionalidad<\/strong> del plazo y confirma que este se ajusta a los par\u00e1metros legales, considerando las 91 diligencias<\/strong> necesarias para esclarecer los hechos y las etapas del juicio<\/strong>.<\/p>\n<\/div>
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    TERCERO<\/strong><\/p>\n\n\n\n
    La Corte reitera que la determinaci\u00f3n del plazo de prisi\u00f3n preventiva<\/strong> debe considerar dos factores principales: la magnitud de los riesgos para el proceso y la dificultad de las diligencias de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
    La especial gravedad de los delitos imputados<\/strong> (organizaci\u00f3n criminal, colusi\u00f3n agravada y lavado de activos) justifica el uso de un plazo m\u00e1s extenso para la prisi\u00f3n preventiva, ya que la investigaci\u00f3n es compleja y involucra a varias personas y organizaciones.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
    \n
    CUARTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n
    La complejidad de la causa<\/strong> se resalta, dado que la investigaci\u00f3n involucra a 32 personas f\u00edsicas<\/strong> y 8 personas jur\u00eddicas<\/strong>, con 91 diligencias<\/strong> que deben llevarse a cabo.<\/p>\n\n\n\n
    La Corte concluye que el plazo de 30 meses<\/strong> de prisi\u00f3n preventiva es razonable y no infringe el principio de legalidad procesal<\/strong> ni el de proporcionalidad<\/strong>.<\/p>\n<\/div>
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    III.DESICI\u00d3N<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
    La Corte Suprema<\/strong> declara INFUNDADO<\/strong> el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la defensa de Espinoza Vera, confirmando<\/strong> la prisi\u00f3n preventiva de 30 meses<\/strong>. El Tribunal considera que la medida no es arbitraria ni desproporcionada y que el plazo es adecuado para el esclarecimiento de los hechos.<\/p>\n\n\n\n
    <\/summary>\n
    <\/object>6677682-cas-544-2024-spn<\/a>Descarga<\/a><\/div>\n\n\n\n
    <\/p>\n<\/details>\n\n\n\n
    IV. COMENTARIO<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
    Desde una perspectiva personal, la resoluci\u00f3n del caso refleja un balance crucial entre el respeto al derecho a la libertad y la necesidad de garantizar el buen desarrollo del proceso judicial. En un contexto como el descrito, donde se investiga una red de corrupci\u00f3n con implicaciones en el manejo de recursos p\u00fablicos y v\u00ednculos con altos funcionarios del gobierno, la Corte act\u00faa con cautela al reconocer la complejidad de los delitos y la cantidad de implicados. La decisi\u00f3n de extender el plazo de prisi\u00f3n preventiva no parece excesiva, ya que se ajusta a la naturaleza del caso y a la necesidad de asegurar que los implicados no interfieran en el proceso.<\/p>\n\n\n\n
    Es destacable c\u00f3mo el Tribunal aborda de manera rigurosa la proporcionalidad, asegurando que el derecho a la libertad personal no sea vulnerado sin justificaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n protegiendo el curso de una investigaci\u00f3n que, por su magnitud, requiere medidas cautelares acordes a la gravedad de los delitos. Sin embargo, es fundamental que las autoridades mantengan siempre el equilibrio entre la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los imputados y la eficacia en la lucha contra la corrupci\u00f3n, que a menudo involucra estructuras complejas y bien arraigadas en el sistema pol\u00edtico y administrativo.<\/p>\n\n\n\n
    \n
    NORMATIVA <\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
    \n
    \n
    Art\u00edculo 317.- Organizaci\u00f3n criminal<\/strong><\/h5>\n\n\n\n
    El que promueva, organice, constituya, o integre una organizaci\u00f3n criminal de tres o m\u00e1s personas con car\u00e1cter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos ser\u00e1 reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince a\u00f1os y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco d\u00edas-multa, e inhabilitaci\u00f3n conforme al art\u00edculo 36, incisos 1), 2), 4) y 8).<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n
    \n
    ARTICULO 384.- COLUSION SIMPLE Y AGRAVADA<\/strong><\/p>\n\n\n\n
    El funcionario o servidor p\u00fablico que, interviniendo directa o indirectamente, por raz\u00f3n de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisici\u00f3n o contrataci\u00f3n p\u00fablica de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operaci\u00f3n a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, seg\u00fan ley, ser\u00e1 reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis a\u00f1os; ; inhabilitaci\u00f3n seg\u00fan corresponda, conforme a los inciso 1, 2 y 8 del art\u00edculo 36; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco d\u00edas-multa.<\/p>\n\n\n\n
    El funcionario o servidor p\u00fablico que, interviniendo directa o indirectamente, por raz\u00f3n de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operaci\u00f3n a cargo del Estado mediante concertaci\u00f3n con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, seg\u00fan ley, ser\u00e1 reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince a\u00f1os; inhabilitaci\u00f3n seg\u00fan corresponda, conforme a los inciso 1, 2 y 8 del art\u00edculo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta d\u00edas-multa.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n
    \n
    LAVADO DE ACTIVOS: Articulos 1, 2, 3, del Decreto Legislativo N.\u00ba 1106<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n
    El delito de lavado de activos es todo acto, ejecutado por cualquier persona, para convertir, transferir, ocultar, tener, transportar activos consistentes en dinero, bienes, efectos o ganancias de origen il\u00edcito y que la persona que realiza tal acto conoce o deb\u00eda presumir este origen il\u00edcito, lo que ejecuta con la finalidad de evitar la identificaci\u00f3n de su procedencia, su incautaci\u00f3n o decomiso por parte de la justicia.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
    \n