![\"\"](\"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-content\/uploads\/laa-1024x683.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nI. IDENTIFICACION DEL CASO<\/strong><\/p>\n\n\n\n II. Antecedentes<\/strong><\/p>\n\n\n\n En el presente caso, el Ministerio P\u00fablico formul\u00f3 acusaci\u00f3n penal contra el ciudadano Biviano Agust\u00edn Milla Trejo, quien se desempe\u00f1\u00f3 como alcalde del distrito de Pueblo Libre, provincia de Huaylas, regi\u00f3n \u00c1ncash, desde enero de 2011 hasta el 15 de octubre de 2012, fecha en que fue revocado de su cargo. Durante su gesti\u00f3n edil, Milla Trejo fue objeto de investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupci\u00f3n, espec\u00edficamente por los delitos de negociaci\u00f3n incompatible y colusi\u00f3n agravada, en agravio de la misma municipalidad que presid\u00eda, seg\u00fan consta en las carpetas fiscales N.\u00ba 2013-229 y N.\u00ba 2014-66, respectivamente. Tambi\u00e9n enfrenta otras investigaciones a\u00fan en tr\u00e1mite.<\/p>\n\n\n\n Durante su permanencia en el cargo, se le atribuye la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles cuyo valor resultaba desproporcionado en relaci\u00f3n con sus ingresos legales, los cuales ascend\u00edan a S\/ 2,100 como t\u00e9cnico asistencial en un centro de salud y S\/ 2,400 como alcalde. Entre los bienes adquiridos figuran veh\u00edculos de alta gama, como una camioneta Toyota Hilux 4×4 (placa H1L-873) y otra camioneta de similar marca y modelo (placa B7Z-804). Adem\u00e1s, en 2009 constituy\u00f3 la empresa \u00abInversiones Rumi EIRL\u00bb con un capital de S\/ 100,000, pese a que no se acredit\u00f3 actividad econ\u00f3mica alguna que justificara dicha inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Tras ser revocado del cargo en octubre de 2012, se imputa a Milla Trejo la compra de nuevos bienes: dos inmuebles ubicados en los distritos de Pueblo Libre y Caraz, as\u00ed como otros veh\u00edculos (entre ellos dos microbuses y un auto modelo Tico). Se le acusa adem\u00e1s de utilizar a terceros con v\u00ednculos familiares – su primo Natividad Alba Alegre y sus sobrinos Bereni Natali Pucush Milla e Hyoshuan L\u00edder Pacush Milla – como presuntos testaferros para ocultar la propiedad real de dichos activos, lo que constituye una estrategia de encubrimiento patrimonial t\u00edpica del delito de lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n III. TRAMITE PROCESAL<\/strong><\/p>\n\n\n\n IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n\n\n\n El recurso se sustent\u00f3 en la supuesta infracci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial establecida en la Sentencia Plenaria Casatoria N.\u00ba 01-2017, espec\u00edficamente en lo relativo a la autonom\u00eda del delito de lavado de activos respecto del delito fuente. La Procuradur\u00eda aleg\u00f3 que el Tribunal Superior exigi\u00f3 la acreditaci\u00f3n concreta del delito previo, lo cual vulnerar\u00eda dicha doctrina.<\/p>\n\n\n\n La Corte record\u00f3 que, seg\u00fan el criterio establecido en la Sentencia Plenaria N.\u00ba 01-2017:<\/p>\n\n\n\n El delito de lavado de activos es aut\u00f3nomo.<\/p>\n\n\n\n No se requiere que el delito fuente haya sido descubierto, investigado, procesado o condenado previamente.<\/p>\n\n\n\n Es suficiente una referencia gen\u00e9rica a la actividad criminal antecedente, respaldada en indicios razonables que permitan concluir que los bienes provienen de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n Se deben acreditar tres elementos para una condena: 1) Existencia de actividad criminal previa capaz de generar activos; 2) Realizaci\u00f3n de actos de lavado (conversi\u00f3n, ocultamiento, etc.; 3) Conocimiento o presunci\u00f3n del origen il\u00edcito de los activos, con la intenci\u00f3n de evitar su identificaci\u00f3n o decomiso.<\/p>\n\n\n\n La Procuradur\u00eda sostuvo que el Tribunal Superior se apart\u00f3 de dicha doctrina, al no considerar como suficiente el Oficio N.\u00ba 3484-2015-MP\/PJFS.DF.ANCASH, que conten\u00eda investigaciones fiscales abiertas por corrupci\u00f3n contra el imputado Biviano Agust\u00edn Milla Trejo. Seg\u00fan la Procuradur\u00eda, estos antecedentes bastaban para inferir el origen il\u00edcito de los bienes.<\/p>\n\n\n\n La autonom\u00eda del delito de lavado de activos implica que no es necesaria una sentencia firme por el delito fuente, pero s\u00ed se requiere una convicci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable respecto al origen il\u00edcito de los activos.<\/p>\n\n\n\n No basta con investigaciones o sospechas. Se deben presentar indicios s\u00f3lidos, como desbalance patrimonial probado o pruebas documentales del v\u00ednculo entre bienes y delito precedente.<\/p>\n\n\n\n En este caso, la Fiscal\u00eda no acredit\u00f3 el nexo causal entre los activos y las actividades delictivas previas, ni un desbalance patrimonial concluyente.<\/p>\n\n\n\n V. DECISION DE LA CORTE SUPREMA<\/strong><\/p>\n\n\n\n VI. COMENTARIO CRITICO<\/strong><\/p>\n\n\n\n Este fallo reafirma la l\u00ednea jurisprudencial sobre el principio de autonom\u00eda del delito de lavado de activos, pero tambi\u00e9n subraya que la existencia de investigaciones por corrupci\u00f3n no es suficiente para una condena. Se exige un est\u00e1ndar probatorio alto que vincule directamente los bienes con una fuente il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n La Corte muestra un enfoque garantista al defender el principio de presunci\u00f3n de inocencia y el est\u00e1ndar de prueba \u00abm\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable\u00bb, incluso en delitos econ\u00f3micos, donde muchas veces se pretende revertir esa carga mediante presunciones d\u00e9biles, en ese sentido; No basta con investigaciones o sospechas sobre delitos previos (como corrupci\u00f3n de funcionarios), sino que deben existir elementos probatorios que generen una convicci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable respecto al origen delictivo del patrimonio.<\/p>\n\n\n\n\u00d3rgano jurisdiccional<\/strong><\/td> Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Rep\u00fablica.<\/td><\/tr> Casaci\u00f3n N\u00b0<\/strong><\/td> 2702-2022 ANCASH<\/td><\/tr> Partes procesales:<\/strong> <\/strong><\/td> RECURRENTE<\/strong>: Procuradur\u00eda Publica Especializada en Delitos de Lavado de Activos (actor civil).
ENCAUSADOS<\/strong>: Biviano Agust\u00edn Milla Trejo, Bereni Natali Pacush Milla e Hyoshuan Lider Pacush Milla.<\/td><\/tr> <\/strong><\/td> <\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n \n
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