Ficha Técnica del Expediente
PAS REGISTRADO
N.° de Expediente:
14-2026/CPC-INDECOPI-PUN
Materia Principal:
Falta de Idoneidad en el Servicio Financiero (Art. 19 Ley 29571)
Actividad Económica:
Intermediación Monetaria (Operaciones no reconocidas - Transferencias no autorizadas)
Órgano Resolutivo:
Comisión de Protección al Consumidor — Sede Regional Puno
Secretaria Técnica:
Waldir Crystiam Zanabria Ortega
Denunciante:
D******* P**** C******* [LEY N.° 29733]
DNI disociado: 01******
Denunciado:
BANCO BBVA PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC: 20100130204 (Activo / Habido)
Fecha de Presentación:
23/01/2026
Estado Procesal:
Sanción Firme en 1ra Instancia — Res. Final N° 087-2026 (Multa 22.97 UIT - Medida Correctiva)
Secuencia Cronológica de Actos del PAS
Expediente N.° 14-2026/CPC-INDECOPI-PUN • 13 Actuaciones Procesales Formales
13 Actuaciones Registradas (Fojas 001 - 288)
Casilla Única Electrónica (CUE) — INDECOPI
Módulo de Notificaciones Oficiales conforme al Decreto Legislativo N.° 1308 y Directiva de Notificaciones Electrónicas.
Filtrar por Administrado:
Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE)
Servicios de consulta en tiempo real conectados con RENIEC (Personas Naturales) y SUNAT (Personas Jurídicas). Decreto Supremo N.° 083-2011-PCM.
Consulta del PAS:
Ingrese un DNI o seleccione el administrado denunciante
El sistema mostrará la ficha técnica PIDE-RENIEC aplicando la anonimización de datos sensibles exigida por la Ley N.° 29733.
REPÚBLICA DEL PERÚ • PLATAFORMA PIDE
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
Ficha de Verificación de Identidad — Aplicación Ley N.° 29733REGISTRO ACTIVO
Validado vía PIDE
N.° DNI:
01****** [DISOCIADO]
Apellidos:
P**** C*******
Nombres:
D*******
Fecha Nacimiento:
**/**/1978 [RESERVADO]
Sexo:
MASCULINO
Estado Civil:
CASADO
Domicilio Fiscal / Procesal:
Jr. Tacna N.° ***, Barrio Bellavista, Puno [DOMICILIO DISOCIADO - LEY 29733]
Ubigeo:
210101 (PUNO - PUNO)
Fecha Emisión DNI:
12/03/2021
Firma Digitalizada
Protegido por Ley 29733
D. P**** Ch.
DOCUMENTO INFORMATIVO DE INTEROPERABILIDAD PARA EL EXPEDIENTE N.° 14-2026/CPC-INDECOPI-PUN
Entidad Denunciada en el PAS:
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — SUNAT
CONSULTA RUC — PERSONERÍA JURÍDICA DENUNCIADA
Interoperabilidad PIDE para el PAS N.° 14-2026/CPC-INDECOPI-PUN
Número de RUC:
20100130204
Razón Social:
BANCO BBVA PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA
Tipo de Contribuyente:
SOCIEDAD ANÓNIMA (BANCARIA)
Estado del Contribuyente:
ACTIVO
Condición del Domicilio:
HABIDO
Actividad Económica Principal:
6419 - Otros tipos de intermediación monetaria
Domicilio Fiscal Notificado:
Av. República de Panamá N.° 3055, San Isidro, Lima / Agencia Puno: Jr. Lima N.° 410, Puno
Casilla Electrónica CUE:
BBVA-LIMA-00412
Sistema de Emisión Electrónica:
FACTURA / BOLETA / CONSTANCIA ELECTRÓNICA
VALIDACIÓN TÉCNICA DE PERSONERÍA JURÍDICA PARA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR